中海油田服务股份有限公司2014年董事会第一次会议决议公告

作者: 来源: 发布时间:2014-3-19 9:43:32

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2014年董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

中海油田服务股份有限公司(以下简称“公司”)2014年董事会第一次会议于2014年3月18日在香港召开。会议通知于2014年3月4日以书面、传真、电子邮件方式送达全体董事和监事。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事张兆善、李智、王志乐及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长刘健主持。董事会秘书杨海江出席会议并组织会议纪录。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。

经参会董事审议表决,以7票同意、0票反对、0票弃权通过如下决议:

(一)审议通过公司经审计的2013年度财务报告。

(二)审议通过2013年度利润分配预案。

公司2013年度共实现净利润人民币6,726,434,167元,其中归属于母公司股东的净利润人民币6,715,967,063元,加上年初未分配利润人民币17,684,861,628元,减去2013年内派发的2012年度股利人民币1,393,549,200元,截至2013年末公司可供分配的未分配利润为人民币23,007,279,491元。公司拟以2014年1月15日配售完成后总股本4,771,592,000股为基数,每股派发现金红利人民币0.43元(含税)。本次分配共将派发现金红利人民币2,051,784,560元,未分配利润余额人民币20,955,494,931元结转至以后年度分配。

根据公司法及本公司章程的规定,本公司2012年度法定公积金累计额已超过本公司注册资本的50%,本年度不再提取。

(三)审议通过公司年度业绩披露的议案。

(四)审议通过公司2013年度董事会报告及2013年度企业管治报告。


(五)审议通过提请股东大会授权董事会可增发不超过公司已发行H股股份总数20%的H股的议案,本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(六)审议通过《公司2013年度内部控制评估报告》。

(七)审议通过《公司2013年度社会责任报告》。

(八)审议通过管理层2013年度绩效考核结果的议案。

(九)审议通过关于提议召开2013年度股东大会的议案。

上述第(一)、(二)、(四)、(五)项议案涉及的有关事项,尚需股东大会审议批准,本公司召开2013年度股东大会的通知将另行公告。

中海油田服务股份有限公司董事会